Главная » Бесплатные рефераты » Бесплатные рефераты по правовому регулированию экономической деятельности »

Финансовый мониторинг как способ регулирования экономической деятельности

Тема: Финансовый мониторинг как способ регулирования экономической деятельности

Раздел: Бесплатные рефераты по правовому регулированию экономической деятельности

Вуз: Финансовый университет

Год и город: Москва 2015

Содержание

Введение 3

Основные понятия финансового мониторинга 5

Финансовый мониторинг в мировой практике 7

Финансовый мониторинг в банковской сфере 9

Заключение 12

Список литературы 13

Введение

Финансовые и денежные отношения на сегодняшний момент занимают определяющее место в экономических отношения на различных уровнях: в отношениях между гражданами, предприятиями, на внутреннем и международном государственном уровне. С помощью осуществления этих отношений обеспечиваются различные социально-экономические потребности, производство, а также гарантируется общая экономическая безопасность.

На протяжении почти всей истории, государство обеспечивает, регулирует и защищает экономические отношения, однако всегда существовала сфера теневых финансовых операций, в обход законов, налогов и т.д., что существенно сказывалось и сказывается на пополнении гос. казны, регулировании финансовых потоков как внутри страны, так и на международном уровне. Не секрет, что лучший способ управления страной – это управление с помощью денежных средств. Государство формирует денежные фонды, с помощью которых стимулирует или сокращает деятельность определенных направлений.

В настоящее время легализованные средства являются основными в сфере коррупции, преступности и терроризма. Это означает, что доходы, полученные незаконным путем, поступают в основные, открытые экономические потоки. В основном это происходит через кредитно-банковские учреждения. В дальнейшем приобретаются движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, заключаются различные сделки, причем масштаб такого рода операций может быть очень существенным. При этом легализованные доходы подрывают не только социально-экономическое развитие, но и подрывает политическую стабильность государства в целом.

В связи с этим, одним из основных направлений политики государства является обеспечение безопасности и защита финансовых отношений и интересов России. Поэтому особое значение придается повышению эффективности государственного контроля в сфере финансов и экономики. Устранение негативного влияния денежных средств, полученных преступным путем – одна из основных задач для обеспечения и поддержания стабильного экономического роста в России. Исходя из этого, осуществляется специальный вид контроля – финансовый мониторинг, направленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Список литературы:

40 Рекомендаций Специальной финансовой комиссии по отмыванию денег группы (FATF), 1996 г.;
Венская Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20.12.1988 г.;
Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.;
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» № 134-ФЗ от 28 июня 2013 г.;
Указ Президента Российской Федерации «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» № 1263 от 01.11.2001 г.;
«Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансового мониторингу за 2014 год», Москва, 2015 г.;
Горбунова О.Н., «Финансовый мониторинг и финансовое право», Правоведение, 2002 г.;
Егоров А.М., Егорова В.И., «Финансовый мониторинг в России и его соотношение с правоохранительной деятельностью», 2007 г.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

Размер: 33.41K

Скачано: 234

Скачать бесплатно

01.12.16 в 18:38 Автор:

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Эссе на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Эссе для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Эссе, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.